ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Δώρα* κάθε μέρα στο Pamestoixima.gr!
  • ΕΩΣ 660 ΔΩΡΑ*
  • ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
  • ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ
logo ΕΕΕΠ 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Έρευνες από την ιταλική Αστυνομία για τις σχέσεις της Μαφίας με Online Casino της Μάλτας

Επιχείρηση «Game Over 2»: Συλλήψεις και κατηγορίες

Στη σύλληψη 12 υπόπτων, στα πλαίσια της επιχείρησης «Game Over 2», προχώρησε η ομοσπονδιακή Αστυνομία της Ιταλίας. Στους συλληφθέντες αποδόθηκαν κατηγορίες για εγκληματική συνωμοσία με στόχο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μέσω παράνομων διαδικτυακών καζίνο, τα οποία σχετίζονται και με την ιταλική μαφία.

Αναλυτικότερα, οι ειδικοί πράκτορες του εγκληματολογικού της γείτονας χώρας. σημειώνουν πως οι επιτήδειοι είχαν στήσει ολόκληρο δίκτυο παράνομων ιστοσελίδων, όπως η Colmabet.com και η Italianbet.com, με τον συνολικό τζίρο να τοποθετείται στα 14 εκατ. ευρώ ανά μήνα, με τους εγκληματίες να ξεπλένουν καθαρά κέρδη ύψους περίπου 15% των στοιχημάτων που τοποθετούνταν, φέρονται ουσιαστικά να δρούσαν ως διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστότοπων.

Η ιταλική αστυνομία ερευνά τη σχέση μεταξύ της Σικελικής Μαφίας, και των παράνομων online casino, καθώς τα στοιχήματα και τα πονταρίσματα που διαχειρίζονταν οι συλληφθέντες, φαίνεται να προέρχονταν από μαύρο χρήμα των Ιταλών Γκάνγκστερ.

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 4X ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΤΗΣ BETSSON ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ο ρόλος της MGA

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, Offshore με έδρα τη Μάλτα φέρονται να συσχετίζονται με τα παραπάνω Online casino, των οποίων η λειτουργία τέθηκε σε αναστολή. Οι εταιρείες Leaderber Ltd και HR Management Ltd, με μαλτέζικο μητρώο, είναι αυτές που συνδέονται άμεσα με τα παράνομα sites. Αμφότερες, δεν έχουν πάρει άδεια από τη MGA (Malta Gaming Authority), σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της γνωστής ρυθμιστικής Αρχής, κ. Καρλ Μπρίνκατ:

«Δεδομένου ότι δεν έχουμε στην κατοχή μας όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις αρχές επιβολής του νόμου, δεν γνωρίζουμε εάν έχουν χρησιμοποιηθεί εταιρείες εγγεγραμμένες στη Μάλτα».

«Ωστόσο, δεδομένης της απουσίας άδειας εκδοθείσας από την MGA ή από μια ρυθμιστική αρχή εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, τέτοιες εταιρείες θα λειτουργούσαν επίσης κατά παράβαση της νομοθεσίας της Μάλτας, αν όντως ίσχυε αυτό. Παρακολουθούμε το θέμα με ντόπιους και ξένους συναδέλφους για να παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια απαιτείται από την πλευρά μας».

Θυμίζουμε πως η τωρινή αστυνομική εκτελεστική επιχείρηση ονομάζεται «Game over 2», σε συνέχεια της πρώτης έρευνας για αντίστοιχα εγκλήματα, το 2018. Τότε, ο Μπενεντέτο Μπάκι είχε συλληφθεί και δικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος της ιταλικής μαφίας, μέσω 700 τοπικών μαγαζιών, των οποίων ιδιοκτήτης φερόταν να είναι η Phoenix Ltd, και η θυγατρική αυτής – η B2875, με έδρα στη Μάλτα. Ο Μπάκι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 ετών.

Υπόθεση Glassia

Το 2022, αναμένεται και η δίκη των υπόπτων της πολύκροτη υπόθεσης «Glassia», κατά την οποία κατασχέθηκαν  περιουσιακά στοιχεία ύψος 1 δις, που φαίνεται να προήλθαν από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η ιταλική Κυβέρνηση, κυρίως λόγο της συγκεκριμένης υπόθεσης, κατηγορεί την MGA πως διατηρεί μη ικανοποιητικούς AML ελέγχους (Anti-Money Laundering controls – καταπολέμηση μαύρου χρήματος ), με αποτέλεσμα οι ιταλικές συμμορίες να χρησιμοποιούν αδειοδοτημένες εταιρείες ως «βιτρίνα», για να νομιμοποιούν τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Παίξε Νόμιμα στα κορυφαία Online Casino Live:

Τα Καλύτερα Καζίνο live

Γιατί να παίξω Τρόποι κατάθεσης
  • Άμεσες αναλήψεις
  • Τεράστια ποικιλία στο Live
  • Operator of the Year για το 2022 (EGR Awards)
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Viva Spot
  • Viva Wallet
  • Paysafe
  • Skrill
  • 8
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  • Κορυφαίοι providers
  • Κύρος ΟΠΑΠ
  • Εξαιρετικό Live Casino
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Apple Pay
  • Paysafe
  • Paypal
  • Skrill
  • 2
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  • 4 παρόχοι live casino
  • Exclusive τραπέζια
  • Άμεσες αναλήψεις
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Viva Wallet
  • Bank Transfer
  • Skrill
  • Neteller
  • 10
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  • Άμεσες Αναλήψεις
  • Ποικιλία στο Live
  • Όλα τα Game Shows
  • Έλληνες Dealer στη ρουλέτα
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Bank Transfer
  • Paysafe
  • Viva Wallet
  • Apple Pay
  • 2
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  • Πολλές προσφορές*
  • Πολλές μέθοδοι πληρωμής
  • 100% Αξιοπιστία
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Bank Transfer
  • Paypal
  • Viva Wallet
  • Skrill
  • 7
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Τελευταία Νέα Δείτε όλα τα νέα >>

Επιχείρηση «Game Over 2»: Συλλήψεις και κατηγορίες

Στη σύλληψη 12 υπόπτων, στα πλαίσια της επιχείρησης «Game Over 2», προχώρησε η ομοσπονδιακή Αστυνομία της Ιταλίας. Στους συλληφθέντες αποδόθηκαν κατηγορίες για εγκληματική συνωμοσία με στόχο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μέσω παράνομων διαδικτυακών καζίνο, τα οποία σχετίζονται και με την ιταλική μαφία.

Αναλυτικότερα, οι ειδικοί πράκτορες του εγκληματολογικού της γείτονας χώρας. σημειώνουν πως οι επιτήδειοι είχαν στήσει ολόκληρο δίκτυο παράνομων ιστοσελίδων, όπως η Colmabet.com και η Italianbet.com, με τον συνολικό τζίρο να τοποθετείται στα 14 εκατ. ευρώ ανά μήνα, με τους εγκληματίες να ξεπλένουν καθαρά κέρδη ύψους περίπου 15% των στοιχημάτων που τοποθετούνταν, φέρονται ουσιαστικά να δρούσαν ως διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστότοπων.

Η ιταλική αστυνομία ερευνά τη σχέση μεταξύ της Σικελικής Μαφίας, και των παράνομων online casino, καθώς τα στοιχήματα και τα πονταρίσματα που διαχειρίζονταν οι συλληφθέντες, φαίνεται να προέρχονταν από μαύρο χρήμα των Ιταλών Γκάνγκστερ.

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 4X ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΤΗΣ BETSSON ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ο ρόλος της MGA

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, Offshore με έδρα τη Μάλτα φέρονται να συσχετίζονται με τα παραπάνω Online casino, των οποίων η λειτουργία τέθηκε σε αναστολή. Οι εταιρείες Leaderber Ltd και HR Management Ltd, με μαλτέζικο μητρώο, είναι αυτές που συνδέονται άμεσα με τα παράνομα sites. Αμφότερες, δεν έχουν πάρει άδεια από τη MGA (Malta Gaming Authority), σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της γνωστής ρυθμιστικής Αρχής, κ. Καρλ Μπρίνκατ:

«Δεδομένου ότι δεν έχουμε στην κατοχή μας όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις αρχές επιβολής του νόμου, δεν γνωρίζουμε εάν έχουν χρησιμοποιηθεί εταιρείες εγγεγραμμένες στη Μάλτα».

«Ωστόσο, δεδομένης της απουσίας άδειας εκδοθείσας από την MGA ή από μια ρυθμιστική αρχή εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, τέτοιες εταιρείες θα λειτουργούσαν επίσης κατά παράβαση της νομοθεσίας της Μάλτας, αν όντως ίσχυε αυτό. Παρακολουθούμε το θέμα με ντόπιους και ξένους συναδέλφους για να παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια απαιτείται από την πλευρά μας».

Θυμίζουμε πως η τωρινή αστυνομική εκτελεστική επιχείρηση ονομάζεται «Game over 2», σε συνέχεια της πρώτης έρευνας για αντίστοιχα εγκλήματα, το 2018. Τότε, ο Μπενεντέτο Μπάκι είχε συλληφθεί και δικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος της ιταλικής μαφίας, μέσω 700 τοπικών μαγαζιών, των οποίων ιδιοκτήτης φερόταν να είναι η Phoenix Ltd, και η θυγατρική αυτής – η B2875, με έδρα στη Μάλτα. Ο Μπάκι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 ετών.

Υπόθεση Glassia

Το 2022, αναμένεται και η δίκη των υπόπτων της πολύκροτη υπόθεσης «Glassia», κατά την οποία κατασχέθηκαν  περιουσιακά στοιχεία ύψος 1 δις, που φαίνεται να προήλθαν από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η ιταλική Κυβέρνηση, κυρίως λόγο της συγκεκριμένης υπόθεσης, κατηγορεί την MGA πως διατηρεί μη ικανοποιητικούς AML ελέγχους (Anti-Money Laundering controls – καταπολέμηση μαύρου χρήματος ), με αποτέλεσμα οι ιταλικές συμμορίες να χρησιμοποιούν αδειοδοτημένες εταιρείες ως «βιτρίνα», για να νομιμοποιούν τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Παίξε Νόμιμα στα κορυφαία Online Casino Live:

Τα Καλύτερα Καζίνο live

Γιατί να παίξω Τρόποι κατάθεσης
  • Άμεσες αναλήψεις
  • Τεράστια ποικιλία στο Live
  • Operator of the Year για το 2022 (EGR Awards)
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Viva Spot
  • Viva Wallet
  • Paysafe
  • Skrill
  • 8
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  • Κορυφαίοι providers
  • Κύρος ΟΠΑΠ
  • Εξαιρετικό Live Casino
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Apple Pay
  • Paysafe
  • Paypal
  • Skrill
  • 2
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  • 4 παρόχοι live casino
  • Exclusive τραπέζια
  • Άμεσες αναλήψεις
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Viva Wallet
  • Bank Transfer
  • Skrill
  • Neteller
  • 10
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  • Άμεσες Αναλήψεις
  • Ποικιλία στο Live
  • Όλα τα Game Shows
  • Έλληνες Dealer στη ρουλέτα
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Bank Transfer
  • Paysafe
  • Viva Wallet
  • Apple Pay
  • 2
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
  • Πολλές προσφορές*
  • Πολλές μέθοδοι πληρωμής
  • 100% Αξιοπιστία
  • Χρεωστική/Πιστωτική
  • Bank Transfer
  • Paypal
  • Viva Wallet
  • Skrill
  • 7
Εγγραφή ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Εγγραφή στο newsletter μας

Γραφτείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, τις νεότερες κυκλοφορίες και προσφορές* των καζίνο Live.

× ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΖΙΝΟ
8.6/10
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
8.6/10
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
TOP Άρθρα